北京铜牛信息科技股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知 – 北京铜牛信息科技股份有限公司
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    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年4月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。现就召开公司2020年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2020年4月20日上午9:30

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场会议

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》;

    (二)《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》;

    (三)《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2020年4月16日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○二○年四月三日

     

    附件:2020年第一次临时股东大会授权委托书