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    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2019年度股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年5月15日召开公司2019年度股东大会。现就召开公司2019年度股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2020年5月15日上午9点30分

    3. 会议地点:公司第七会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于2019年度董事会工作报告的议案》;

    (二)《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

    (三)《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案》;

    (四)《关于2019年度利润分配方案的议案》;

    (五)《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》;

    (六)《关于公司2020年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》;

    (七)《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2020年5月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2020年5月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○二○年四月二十五日

     

    附件:2019年度股东大会授权书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会延期召开的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2020年4月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会,因公司工作安排有所调整,现拟将会议召开日期延至2020年4月24日。

    现就召开公司2020年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2020年4月24日上午9:30

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场会议

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》;

    (二)《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》;

    (三)《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2020年4月22日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2020年4月23日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○二○年四月十六日

    附件:2020年第一次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年4月20日召开公司2020年第一次临时股东大会。现就召开公司2020年第一次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2020年4月20日上午9:30

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场会议

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》;

    (二)《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》;

    (三)《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2020年4月16日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2020年4月17日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○二○年四月三日

     

    附件:2020年第一次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2019年第五次临时股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年12月16日召开公司2019年第五次临时股东大会。现就召开公司2019年第五次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年12月16日上午9:30点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》;

    (二)《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途及可行性的议案》;

    (三)《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》;

    (四)《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》;

    (五)《关于公司发行上市后三年股东分红回报规划的议案》;

    (六)《首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》;

    (七)《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》;

    (八)《关于被摊薄即期回报填补措施的议案》;

    (九)《关于修订公司章程的议案》;

    (十)《关于修订对外投资管理制度的议案》;

    (十一)《关于制定<北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司章程(草案)>的议案》;

    (十二)《关于新增公司本次发行上市后适用的内部治理制度的议案》;

    (十三)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月关联交易的议案》;

    (十四)《关于公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-9月购买银行理财产品及授权的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年12月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年12月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年十一月三十日

    附件:2019年第五次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2019年第四次临时股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年10月10日召开公司2019年第四次临时股东大会。现就召开公司2019年第四次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况
    1. 会议召集人:公司董事会
    2. 会议时间:2019年10月10日上午9:30点
    3. 会议地点:本公司三层会议室
    4. 会议召开方式:现场投票表决
    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题
    (一)《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

    三、 出席会议对象
    1. 截止2019年10月8日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。
    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法
    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。
    3、 登记时间:2019年10月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。
    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。
    联系电话: 010-52186986
    传 真: 010-52186918
    联 系 人: 刘毅
    邮政编码: 100061

    五、 其他事项
    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年九月二十五日

     

    附件:2019年第四次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月20日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月23日。

    现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年9月23日上午10点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

    (二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

    (三)《关于修订<公司章程>的议案》;

    (四)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

    (五)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年九月十五日

    附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月16日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月20日。

    现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年9月20日上午9点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

    (二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

    (三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

    (四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年9月18日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年9月19日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

    附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月10日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月16日。

    现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年9月16日上午10点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

    (二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

    (三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

    (四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年9月12日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年9月13日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年九月八日

    附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会延期召开的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2019年9月5日召开的公司2019年第三次临时股东大会,因本次会议审议的增资事项所涉及的评估报告尚未取得北京市国资委核准,现拟将会议召开日期延至2019年9月10日。

    现就公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年9月10日上午10点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

    (二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

    (三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

    (四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年9月6日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年9月9日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

     

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年九月二日

    附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会的通知

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2019年9月5日召开公司2019年第三次临时股东大会。现就召开公司2019年第三次临时股东大会的有关内容报告如下:

    一、 召开会议基本情况

    1. 会议召集人:公司董事会

    2. 会议时间:2019年9月5日上午10点

    3. 会议地点:本公司三层会议室

    4. 会议召开方式:现场投票表决

    5. 会议期限:1天

    二、 会议审议议题

    (一)《关于批准本次增资扩股相关评估结果的议案》;

    (二)《关于公司本次增资扩股方案的议案》;

    (三)《关于公司与增资方签署附生效条件的增资协议的议案》;

    (四)《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。

    三、 出席会议对象

    1. 截止2019年9月3日登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会;因故不能出席的股东,可委托代理人出席,但需填写授权委托书(见附件1)。

    2. 本公司董事、监事和高管人员。

    四、 会议登记办法

    1. 登记方式:法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

    2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书办理登记。

    3、 登记时间:2019年9月4日(上午 9:30—11:30,下午 2:30— 4:30)。

    4、 登记地址:北京市东城区天坛东路31号公司董事会秘书处。

    联系电话: 010-52186986

    传 真: 010-52186918

    联 系 人: 刘毅

    邮政编码: 100061

    五、 其他事项

    出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

     

    北京Beplay体育App下载信息科技股份有限公司董事会

    二○一九年八月二十日

    附件:2019年第三次临时股东大会授权委托书